Documentación necesaria retirar dinero evento

Publicado en categoria FAQ
Gabriel Gabriel 4 months ago

 

Dependiendo del pais y pasarela que utilices, se te pedirá una u otra documentación.

 

España < 5.000€

Para resistentes en España cuyo volúmen no supere los 5.000€, se hace una verificación simplificada de la documentación.

Particular

  1. Número de cuenta bancaria / IBAN
  2. DNI (por las dos caras)
  3. Certificado de titularidad de la cuenta

 

Autónomos

  1. Lo mismo que en particulares y
  2. Recibo de autónomos o modelo 36/37

 

Empresas, asociaciónes, clubs, ayuntamientos etc.

  1. Lo mismo que en particulares y
  2. CIF / NIF (Un documento entregado por la Agencia Tributaria al dar de alta la empresa, asociación, ayuntamiento, club etc.. donde figura el número de identificación fiscal)
  3. Escrituras de constitución (La escritura de cuando se constituyó la empresa) o en caso de una asociación o club los estatutos ya que no tienen escrituras o cualquier equivalente a las escrituras.

 

España > 5.000€ y Europa

En caso de estar fuera de España o superar 5.000€ de cobros se solicitará unos documentos adicionales:

 

Particular

  1. A elegir entre: 
  • Justificante del domicilio donde resides
  • Recibo del IBI
  • Documento justificativo de la actividad del evento

 

Autónomo

  1. A elegir entre los mismos documentos que el particular o también:
  • La última declaración del IRPF o IVA

 

Empresas, asociaciónes, clubs, ayuntamientos etc.

  1. A elegir entre los mismos documentos que el particular aplicados a la sociedad o también:
  • El certificado de estar al corriente en los pagos a la Seguridad y Hacienda
  • Estados financieros, declaraciones de IVA e Impuesto de Sociedades

 

No dudes en preguntarnos por aquí cualquier duda que tengas al respecto.

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